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EANS-Hauptversammlung: Telekom Austria AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung
ID: 1065912
(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit informieren wir Sie über die Beschlussvorschläge und
Abstimmungsergebnisse der am 28. Mai 2014 um 10:00 Uhr in der
Stadthalle Wien, Halle F, A-1150 Wien, Roland Rainer Platz 1 (ehemals
Vogelweidplatz 14), stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung.
Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 966.183.000 ist geteilt in
443.000.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.
1. Tagesordnungspunkt: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses,
des Lageberichts des Vorstands, des Konzernabschlusses samt
Konzernlagebericht sowie des Corporate Governance Berichts, des
Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des
Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
2. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verwendung des im
Jahresabschluss 2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Ausschüttung einer Dividende von 0,05 EUR auf jede
dividendenberechtigte Stückaktie. Der Rest sowie jener Betrag, der
auf nicht dividendenberechtigte eigene Aktien entfällt, wird auf neue
Rechnung vorgetragen."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.582.887 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,27 % Ja-Stimmen:
324.578.383 Nein-Stimmen: 4.504 Enthaltungen: 186.411
3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2013 die
Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.480.686 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
284.294.572 Nein-Stimmen: 40.186.114 Enthaltungen: 288.071
4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:
"Herrn Ing. Franz GEIGER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.601 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
317.496.504 Nein-Stimmen: 6.983.097 Enthaltungen: 286.816
"Frau Dr. Edith HLAWATI wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.478.819 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
317.496.494 Nein-Stimmen: 6.982.325 Enthaltungen: 287.598
"Herrn Dr. Wilfried STADLER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.104 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
317.496.494 Nein-Stimmen: 6.982.610 Enthaltungen: 287.313 "Herrn
Ronny PECIK wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.478.840 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
317.473.959 Nein-Stimmen: 7.004.881 Enthaltungen: 287.577
"Herrn Univ. Prof. Dr. Michael ENZINGER wird als Mitglied des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.154 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
317.496.829 Nein-Stimmen: 6.982.325 Enthaltungen: 287.263
"Herrn Mag. Dr. Alfred BROGYÁNYI wird als Mitglied des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.154 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
317.496.554 Nein-Stimmen: 6.982.600 Enthaltungen: 287.263
"Frau Dr. Elisabetta CASTIGLIONI wird als Mitglied des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.660 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
317.497.060 Nein-Stimmen: 6.982.600 Enthaltungen: 286.757
"Frau Dr. Henrietta EGERTH-STADLHUBER wird als Mitglied des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.836 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
317.497.236 Nein-Stimmen: 6.982.600 Enthaltungen: 286.581
"Herrn MMag. Peter J. OSWALD wird als Mitglied des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.478.960 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
317.496.360 Nein-Stimmen: 6.982.600 Enthaltungen: 287.457
"Herrn Dr. Wolfgang RUTTENSTORFER wird als Mitglied des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.650 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
317.497.050 Nein-Stimmen: 6.982.600 Enthaltungen: 286.757
"Herrn Dipl. Ing. Harald STÖBER wird als Mitglied des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.826 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
317.497.246 Nein-Stimmen: 6.982.580 Enthaltungen: 286.581
"Herrn Oscar VON HAUSKE SOLÍS wird als Mitglied des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.611 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
317.496.385 Nein-Stimmen: 6.983.226 Enthaltungen: 286.796
"Herrn Ing. Rudolf KEMLER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.826 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
317.494.691 Nein-Stimmen: 6.985.135 Enthaltungen: 286.581
"Den Arbeitnehmervertretern wird als Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.806 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen:
317.496.913 Nein-Stimmen: 6.982.893 Enthaltungen: 286.601
5. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der
Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2013.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2013 wird wie folgt festgesetzt:
- für den Vorsitzenden 30.000 EUR,
- für die stellvertretenden Vorsitzenden jeweils 22.500 EUR,
- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats 15.000 EUR,
Das Sitzungsgeld beträgt pro Aufsichtsratsmitglied und Sitzung bis
auf weiteres 300 EUR."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.579.598 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,27 % Ja-Stimmen:
324.552.337 Nein-Stimmen: 27.261 Enthaltungen: 186.699
6. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, wird zum
Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2014 bestellt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.579.986 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,27 % Ja-Stimmen:
324.548.773 Nein-Stimmen: 31.213 Enthaltungen: 186.111
7. Tagesordnungspunkt: Bericht des Vorstands über den erfolgten
Rückerwerb, den Bestand und die Verwendung eigener Aktien.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
8. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
in § 11 Absatz 1 und 6 zur Anpassung der Beschlussfähigkeit des
Aufsichtsrates.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die Satzung wird in § 11 Absatz 1 dahingehend geändert, dass dieser
lautet:
"Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle
Aufsichtsratsmitglieder ordnungsgemäß eingeladen wurden und
mindestens die Hälfte der Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder
einer seiner Stellvertreter, persönlich anwesend sind. Als anwesend
gilt auch ein Mitglied, das über Videokonferenz teilnimmt, die die
unmittelbare Gegenseitigkeit, Vertraulichkeit und Authentizität der
Kommunikation ermöglicht ("qualifizierte Videokonferenz"). Der
Vorsitzende bestimmt die Art der Sitzung und kann insbesondere von
der Möglichkeit der Einberufung einer qualifizierten
Videokonferenzsitzung Gebrauch machen, wenn die Dringlichkeit der
Abhaltung einer Sitzung oder die Ortsabwesenheit von
Aufsichtsratsmitgliedern diese im Interesse der Gesellschaft geboten
erscheinen lassen."
Weiters wird § 11 Absatz 6 dahingehend geändert, dass der
Klammerausdruck im ersten Satz lautet: "("einfache Videokonferenz")".
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.580.086 Anteil des
durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,27 % Ja-Stimmen:
324.555.737 Nein-Stimmen: 24.349 Enthaltungen: 186.111
Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer
Website www.telekomaustria.com/de/ir/hauptversammlung
Dieser Bericht enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese
zukunftsbezogenen Aussagen verwenden normalerweise Ausdrücke wie
"glaubt", "ist der Absicht", "nimmt an", "plant", "erwartet" und
ähnliche Formulierungen. Die tatsächlichen Ereignisse können aufgrund
einer Reihe von Faktoren wesentlich von der erwarteten Entwicklung
abweichen. Zukunftsbezogene Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und
Unsicherheiten. Wir wollen darauf hinweisen, dass aufgrund einer
Reihe von wichtigen Faktoren das tatsächliche Ergebnis wesentlich von
den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen kann. Weder die Telekom
Austria noch eine andere Person übernehmen eine Haftung für solche
zukunftsbezogenen Aussagen. Telekom Austria wird diese
zukunftsbezogenen Aussagen nicht aktualisieren, weder aufgrund
geänderter tatsächlicher Umstände, geänderter Annahmen oder
Erwartungen. Dieser Bericht stellt keine Empfehlung oder Einladung
dar, Wertpapiere der Telekom Austria zu kaufen oder zu verkaufen.
Rückfragehinweis:
Matthias Stieber
Director Investor Relations
Tel.: +43 (0) 50 664 39126
mailto: matthias.stieber(at)telekomaustria.com
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Lassallestrasse 9
A-1020 Wien
Email: investor.relations(at)telekomaustria.com
WWW: www.telekomaustria.com/ir
Branche: Telekommunikation
ISIN: AT0000720008
Indizes: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch
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Datum: 28.05.2014 - 19:15 Uhr
Sprache: Deutsch
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