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Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der BB MEDTECH AG
ID: 107426
(Thomson Reuters ONE) - Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ------------------------------------------------------------------------------------ Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der BB MEDTECH AG, Schaffhausen Die Aktionärinnen und Aktionäre der BB MEDTECH AG werden hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung am Mittwoch, 26. August 2009, 14.00 Uhrin der SIX Swiss Exchange, ConventionPoint, Selnaustrasse 30, CH-8021 Zürich, eingeladen (Türöffnung 13.15 Uhr)TAGESORDNUNGBegrüssung und Konstituierung der Generalversammlung.1. ÿnderung des GesellschaftszwecksDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter derBedingung, dass die Bedingungen (a), (c) und (e) desUmtauschangebotes der Vontobel Beteiligungen AG eingetreten sind oderdarauf verzichtet wurde, einen neuen Art. 2 mit dem folgendenWortlaut in die Statuten aufzunehmen:"Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungenan Unternehmen sowie von Finanzanlagen aller Art im In- und Ausland.Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäftedurchführen, die ihrem Zweck förderlich sind, einschliesslich desVerkaufs aller oder eines Teils ihrer Beteiligungen und Anlagen. Siekann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen undTochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben oderveräussern."2. ÿnderung der FirmaDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter derBedingung, dass das Umtauschangebot der Vontobel Beteiligungen AGvollzogen wird, die Firma "BB Medtech AG" mit der Firma "VT FinanceAG" zu ersetzen.3. Verkauf der Anlagen und flüssigen MittelDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter derBedingung, dass die Bedingungen (a), (c) und (e) desUmtauschangebotes der Vontobel Beteiligungen AG eingetreten sind oderdarauf verzichtet wurde, den Verkauf der Anlagen und flüssigen Mittelan den Bellevue Medtech Funds gemäss Ziffer 5.4 des Angebotsprospekts("Vereinbarungen der Vontobel mit BB MEDTECH, deren Organen undAktionären - Transaktionsvertrag mitBB MEDTECH") zu genehmigen.4. Wahlen in den VerwaltungsratDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter derBedingung, dass das Umtauschangebot der Vontobel Beteiligungen AGvollzogen wird, die Herren Dr. Martin Sieg Castagnola, Roger Studerund Walter Temperli mit Wirkung auf den Vollzugstag desUmtauschangebots in den Verwaltungsrat zu wählen.5. Entlastung der bisherigen VerwaltungsräteUnter der Bedingung, dass das Umtauschangebot der VontobelBeteiligungen AG vollzogen wird, werden die bisherigenVerwaltungsräte Heino von Prondzynski, Dr. Wolfgang Reim und LauraRossi per Vollzugstag des Umtauschangebotes zurücktreten.Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter derBedingung, dass das Umtauschangebot der Vontobel Beteiligungen AGvollzogen wird, den bisherigen Verwaltungsräten Heino vonProndzynski, Dr. Wolfgang Reim und Laura Rossi Entlastung zuerteilen.6. Wahl der RevisionsstelleDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter derBedingung, dass das Umtauschangebot der Vontobel Beteiligungen AGvollzogen wird, Ernst & Young AG, Bern, als Revisionsstelle zuwählen.ALLGEMEINESZutrittskartenAktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmenoder sich vertreten lassen wollen, können bis spätestens 21. August2009 bei der BB MEDTECH AG, c/o SIX SAG Aktienregister AG, Postfach,CH-4609 Olten, die Zutrittskarte mit Stimmmaterial beziehen.Teilnahme- und stimmberechtigt sind die am 21. August 2009 um 18.00Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre undNutzniesser.VollmachterteilungFalls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmenkönnen, haben Sie die Möglichkeit, einen mit Stimmrecht eingetragenenAktionär, die BB MEDTECH AG oder den unabhängigenStimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c des SchweizerischenObligationenrechts, Herrn Dr. Mark A. Reutter, Rechtsanwalt, WalderWyss & Partner, Seefeldstrasse 123, CH-8034 Zürich, zubevollmächtigen. Erhält der unabhängige Stimmrechtsvertreter keineschriftlichen Stimminstruktionen für alle oder einzelne Traktanden,übt er das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus.Er übt nur das Stimmrecht aus für die Anträge in dieser Einladung undkann keine anderen Anträge, Wahlvorschläge und ÿhnliches vertreten.Bei Bevollmächtigung der BB MEDTECH AG wird Ihr Stimmrecht immergemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Blankounterschriebene Vollmachten an dieBB MEDTECH AG werden als Auftrag betrachtet, den Anträgen desVerwaltungsrates zuzustimmen. Vollmachten an die BB MEDTECH AG mitausdrücklich anderslautenden Weisungen werden dem unabhängigenStimmrechtsvertreter übergeben.DepotvertreterDepotvertreter im Sinne von Art. 689d des SchweizerischenObligationenrechts werden gebeten, der BB MEDTECH AG die Anzahl dervon ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens aber am26. August 2009 bei der Zutrittskontrolle an der ausserordentlichenGeneralversammlung bekannt zu geben.http://hugin.info/130286/R/1332117/315424.pdf --- Ende der Mitteilung ---BB MEDTECH AGVordergasse 3 Schaffhausen SchweizWKN: AONFN4; ISIN: CH0038390016; Index: IGSP;Notiert: Investment Companies in SIX Swiss Exchange;
  
  
  
Datum: 03.08.2009 - 07:30 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kategorie:
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