Wirtschaftskriminalität: Panama-Datenbank verursacht Flut von Ermittlungen
(ots) - Die Veröffentlichung der "Panama Papers"-Datenbank
durch das Journalistenkonsortium ICIJ/Süddeutsche Zeitung am
Montagabend hat eine Flutwelle an privaten Ermittlungen weltweit
ausgelöst. "Die darin enthaltenen Namen und Adressen sind der
Schlüssel zur Aufklärung einer Vielzahl von Fraud-Fällen, die noch
teils ungelöst in Akten von Ermittlern und Rechtsanwälten
schlummern", sagte Sebastian Okada, Leiter Ermittlungen & Prävention
Wirtschaftskriminalität von der Sicherheitsberatung Corporate Trust
in München.
"Schon wenige Minuten nach der Veröffentlichung fanden sich
Treffer zu Fällen, über denen seit Monaten oder Jahren wegen der
Geheimhaltung in Offshore-Ländern noch Fragezeichen schwebten. Die
Panama-Datenbank dürfte zahlreichen Menschen, die viel Geld durch
Untreue, Betrug, Geldwäsche, Korruption oder Industriespionage
verloren haben, neue Hoffnung machen", betonte Okada.
Die Datenbank enthält nach Angaben des in Washington D.C.
ansässigen International Consortium of Investigative Journalists
(ICIJ) Informationen zu mehr als 200.000 Offshore-Firmen aus 21
Jurisdiktionen. Nach der Veröffentlichung der Daten am Montagabend
war das weltweite Interesse so groß, dass der Server zweitweise
überlastet war und nicht antwortete.
"Auch wenn die Datenbank keine Namen von wirtschaftlich
Berechtigten enthält, helfen die Angaben zu den Direktoren der
Firmen, ihren Briefkastenadressen, den Mittelsmännern und beteiligten
Banken enorm weiter", sagte Okada.
"Die Querverbindungen zu bereits bekannten Informationen, die
dabei zu Tage treten, sind der eigentliche Schlüssel zur Aufklärung",
hob er hervor. "Sie werfen Licht auf Sachverhalte, die bisher lange
Zeit verdunkelt wurden. Die Welle rollt jetzt auf die Täter zu."
Corporate Trust, Business Risk & Crisis Management GmbH ist eine
in München und Wien ansässige Unternehmensberatung für
Sicherheitsdienstleistungen, die weltweit tätig ist. Als
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Sebastian Okada
Tel.: +49 89 599 88 75 80
okada(at)corporate-trust.de
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Datum: 10.05.2016 - 14:37 Uhr
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