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Geldwäschebeauftragter: Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle
ID: 1515548
Neues Geldwäschegesetz 2017 - was ändert sich?
(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.
/> Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
/> Neues Geldwäschegesetz 2017 - was ändert sich?
/> Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen
/> Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
05. - 06.09.2017 Berlin & Frankfurt
21. - 22.11.2017 Frankfurt & München
12. - 13.12.2017 München & Frankfurt
Ihr Nutzen:
1. Tag
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle
/> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
Tag 2
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle
/> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Ãœberwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service(at)sp-unternehmerforum.de
Wir beraten Sie gerne!
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
> Gemeinsam Lösungen erarbeiten
> Ohne Umwege Chancen sichern
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> Strategie & Management
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> Unternehmenssteuerung
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> Rating & Bankgespräch
> Einkauf
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> Assistenz & Office Management
> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
> Solvency II
> MaRisk
> Risikomanagement
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.
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> Zertifizierter Compliance-Officer (S&P)
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> Zertifizierter Risikocontroller & Treasurer (S&P)
> Zertifizierter HR-Manager (S&P)
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> Zertifizierter Verkaufsleiter (S&P)
> Zertifizierter Risikomanager (S&P)
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Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
  
  
  
Datum: 28.07.2017 - 16:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1515548
Anzahl Zeichen: 2480
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Meldungsart:
Anmerkungen:
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"Geldwäschebeauftragter: Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
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