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Geldwäscheprävention Update - Aufbauseminar für Geldwäschebeauftragte
ID: 1545822
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.
/> Neues Gedwäschegesetz 2017 - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
/> Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern
/> Interne Organisation und Zentrale Stelle - Neue Haftungsrisiken begrenzen, Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Risk-Assessment - Monitoring, Dokumentation und Research prüfungssicher gestalten
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
06.12.201 Frankfurt & München
26.04.2018 Frankfurt & München
27.06.2018 Frankfurt
Ihr Nutzen:
/> Neues Gedwäschegesetz 2017 - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
/> Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern
/> Interne Organisation und Zentrale Stelle - Neue Haftungsrisiken begrenzen, Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Risk-Assessment - Monitoring, Dokumentation und Research prüfungssicher gestalten
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Gesetzes
zur 4. EU Geldwäscherichtlinie (Word-Datei)
+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
+ 150-Punkte-Checkliste zur Vermeidung von Haftungsrisiken
+ S&P Quick-Check Wirtschaftskriminalität
+ S&P-Test: Wie intensiv sind Ihre Anti-Geldwäsche Präventionsmaßnahmen?
+ Muster-Rahmenbedingungen Abwehr von Geldwäsche
Teilnehmerzertifikat: Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV sowie GwG als Nachweis für die Sachkunde
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service(at)sp-unternehmerforum.de
Wir beraten Sie gerne!
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
> Gemeinsam Lösungen erarbeiten
> Ohne Umwege Chancen sichern
> Erfahrungen austauschen
100 Seminarthemen, 13 Zertifizierungs-Lehrgänge, Inhouse Schulungen, 500 Seminartermine, 20 erfahrene Referenten aus der Praxis.
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Sie finden unter www.sp-unternehmerforum.de folgende Seminarthemen:
> Strategie & Management
> Geschäftsführer & Prokuristen
> Planung & Entwicklung
> Führung & Personalentwicklung
> Vertrieb & Marketing
> Rechnungswesen & Controlling
> Unternehmenssteuerung
> Planung & Liquidität
> Rating & Bankgespräch
> Einkauf
> Personal
> Assistenz & Office Management
> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
> Solvency II
> MaRisk
> Risikomanagement
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.
13 Zertifizierungs-Lehrgänge für Ihre berufliche Weiterbildungsqualifikation:
> Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S&P)
> Zertifizierter Prokurist (S&P)
> Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)
> Zertifizierter Compliance-Officer (S&P)
> Zertifizierung Kommunikation & Führung (S&P)
> Zertifizierter Risikocontroller & Treasurer (S&P)
> Zertifizierter HR-Manager (S&P)
> Zertifizierte Management Assistenz (S&P)
> Zertifizierter Projektleiter (S&P)
> Zertifizierter Verkaufsleiter (S&P)
> Zertifizierter Risikomanager (S&P)
> Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)
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Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
  
  
  
Datum: 28.10.2017 - 13:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1545822
Anzahl Zeichen: 2913
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Meldungsart:
Anmerkungen:
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Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Geldwäscheprävention Update - Aufbauseminar für Geldwäschebeauftragte"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
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