WorldCompliance PEP-Datenbankübertrifft 1.000.000 Einträge

(ots) -
Das in Miami ansässige Unternehmen WorldCompliance hat im Kampf
gegen die Korruption einen Meilenstein erreicht. Das Unternehmen gab
bekannt, dass seine PEP-Datenbank heute die Schallmauer von 1.000.000
detaillierten Profileinträgen von sogenannten politisch exponierten
Personen sowie ihren Familienangehörigen und engen Vertrauten
durchbrochen habe.

Als direkte Folge des Arabischen Frühlings sehen sich
Finanzinstitute aus aller Welt bei der Bestimmung von möglicherweise
politisch exponierten Personen ("PEP") und den damit verbundenen
Transaktionsrisiken auf sich allein gestellt.

Die Vereinigten Staaten froren bereits libysche Vermögenswerte im
Gesamtwert von mehr als 30 Mrd. USD ein. Die Schweiz fror wenige
Minuten nach dem Rücktritt des ehemaligen ägyptischen Präsidenten
Hosni Mubarak dessen Vermögenswerte ein. Dies sind Belege für den
Beginn einer neuen Ära, in der gesetzeswidrigen Bereicherungen und
Kleptokratien ein Ende gesetzt wird.

Die Korruptionserlöse werden in allein in Schwellenländern
jährlich auf 20 bis 40 Mrd. USD beziffert. Dies entspricht in etwa
dem jährlichen BIP der 12 ärmsten Länder der Welt, in denen mehr als
240 Millionen Menschen leben. Die Weltbank schätzt, dass
Bestechungsgelder in Höhe von etwa 1 Billion Dollar aus der
Weltwirtschaft an Regierungsvertreter fliessen.

In 2009 und 2010 meldeten Finanzinstitute allein in den
Vereinigten Staaten 1.294 verdächtige Vorgänge (Suspicious Activity
Reports - SARs) im Zusammenhang mit politisch exponierten Personen.
In vielen Fällen wurden hierzu kommerzielle PEP-Datenbanken ähnlich
der von WorldCompliance genutzt. Die Personen, auf die sich diese
SARs beziehen, leben in 125 verschiedenen Ländern. Hierzu zählen auch
die Vereinigten Staaten, wo sich Berichten zufolge 294 Verdächtige
aufhalten, und zwar hauptsächlich in New York und Florida.

"Die Leidenschaft, mit der unsere Analysten die detaillierten
Profile von PEPs ausarbeiten, hat bereits zu zahlreichen Festnahmen
von Kriminellen geführt. Letztlich wird der Kampf gegen Korruption
und Bestechung hierdurch gezielt gefördert", so Dirk Mohrmann, der
Chief Executive Officer von WorldCompliance. "Wir sind stolz darauf,
unsere Kunden mit der umfangreichsten PEP-Datenbank der Welt schützen
zu können."

Seit 2001 sammelt WorldCompliance Informationen aus mehreren zehn
Millionen Artikeln und Regierungsquellen, um eine leicht zugängliche
Datenbank aus Personen und Unternehmen zusammenzustellen, die
Kontakte zu Regierungen in aller Welt pflegen. Diese
unternehmenseigene Datenbank ermöglicht neben der sofortigen
Blossstellung von Verdächtigen, die Bestechungsgelder entgegennehmen,
auch die Erfassung aller finanziellen Mittel, die auf Korruption
zurückzuführen sind. Dabei werden entscheidende Details über
Regierungsvertreter aus dem Ausland zusammengestellt, die weit über
Namen hinausgehen, darunter Geburtsdaten, Fotoaufnahmen, nationale
Personalausweise, Beziehungen und Scheingesellschaften.

"Indem wir es unseren Kunden ermöglichen, Informationen zu PEPS
sowie deren Familienangehörigen und engsten Vertrauten jederzeit
einsehen zu können, bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, weltweite
PEP-Vorgaben zu befolgen und so ihren guten Ruf zu schützen", so
Mohrmann. "Wir sorgen für Transparenz auf dem Markt. Für
Regierungsvertreter aus dem Ausland, die sich mit einkassierten
Korruptionsgeldern aus dem Staub machen wollen, sind die Tage
eindeutig gezählt."

Informationen zu WorldCompliance

WorldCompliance ist einer der führenden
Open-Source-Informationsanbieter der Welt. Das Unternehmen bietet
seinen Kunden eine breite Auswahl an Lösungen, damit diese
hochriskante Einzelpersonen und Organisationen unter ihren
Zulieferern, Lieferanten und Kunden ausfindig machen und so ihren
guten Ruf schützen können. Das Unternehmen verfügt über die
umfangreichste PEP-Datenbank der Welt, die bereits von Kunden aus
über 100 Ländern weltweit genutzt wird. Als Wegbereiter im Bereich
der risikobasierten Kundenüberprüfung bietet WorldCompliance alle
erforderlichen Hilfsmittel, um verschiedenste gesetzliche Vorgaben in
aller Welt befolgen zu können. Dies betrifft den US-amerikanischen
Patriot Act, die dritte EU-Geldwäscherichtlinie, den Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA) und den UK Bribery Act.

http://www.worldcompliance.com



Pressekontakt:
Lee Moran, +1-305-579-2298, Globaler
Marketingleiter,leem(at)worldcompliance.com

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Bereitgestellt von Benutzer: ots
Datum: 08.06.2011 - 20:06 Uhr
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Miami

Kategorie:

Banken

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