EANS-Hauptversammlung: S IMMO AG / Einladung zur Hauptversammlung

(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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S IMMO AG
Wien, FN 58358 x

Einladung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

23. ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, dem 1. Juni 2012, um 10.30 Uhr
im Hotel Marriott Wien in 1010 Wien, Parkring 12A

mit folgender

T a g e s o r d n u n g

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und
Corporate- Governance-Bericht zum 31.Dezember 2011, des
Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum 31.Dezember 2011 und
des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2011

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2011
ausgewiesenen Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2011

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2012

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169
AktG innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden
Satzungsänderung im Firmenbuch das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu EUR 123.754.680,93 durch Ausgabe von bis zu
34.059.359 auf Inhaber lautenden Stammaktien zum Mindestausgabekurs
von 100% des anteiligen Betrages jeder Aktie am Grundkapital gegen
Bar- oder Sacheinlagen (ausgenommen Sacheinlage gegen von der
Gesellschaft ausgegebene Genussscheine und Forderungen aus diesen
Genussscheinen oder sonstige Forderungen) in einer oder mehreren

Tranchen, im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage mit
Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die
weiteren Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat
festzusetzen; weiters die Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen
der Satzung, die sich aus der Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten
Kapital ergeben, zu beschließen, sowie die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Abs 6

7. Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs 3 AktG im Zusammenhang mit
eigenen Aktien und Beschlussfassung über den Widerruf der dem
Vorstand mit Beschluss der 21. ordentlichen Hauptversammlung vom 21.
Mai 2010 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien im
unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des
Vorstands, nach den Bestimmungen des § 65 Abs 1 Z 8 AktG für die
Dauer von dreißig Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung eigene
Aktien im gesetzlich zulässigen Höchstausmaß von bis zu 10% des
Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben und gegebenenfalls
einzuziehen, sowie Ermächtigung des Vorstandes für die Dauer von fünf
Jahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die
Veräußerung der eigenen Aktien auch eine andere Art als über die
Börse oder durch öffentliches Angebot unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre zu beschließen

8. Beschlussfassung über den Widerruf der in der ordentlichen
Hauptversammlung vom 28. Mai 2008 erteilten und noch bis 28. Mai 2013
geltenden Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 AktG innerhalb von
fünf Jahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht
auf bis zu 34.059.359 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu
EUR 123.754.680,93 verbunden ist, in einer oder mehreren Tranchen
unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben, unter
gleichzeitiger Ersetzung durch die neuerliche Ermächtigung des
Vorstands gemäß § 174 AktG, binnen fünf Jahren ab Beschlussfassung
mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen, mit
denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 34.059.359 Stück auf
Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 123.754.680,93 verbunden ist,
in einer oder mehreren Tranchen auch verbunden mit einer Ermächtigung
des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre für die Wandelschuldverschreibungen auszuschließen, gegen
Barwerte auszugeben und alle weiteren Bedingungen der
Wandelschuldverschreibungen, die Ausgabe und das Umtauschverfahren
festzusetzen, sowie über den Widerruf der in der Hauptversammlung vom
28. Mai 2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals unter
gleichzeitiger Ersetzung durch die neuerliche bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 123.754.680,93 durch Ausgabe von bis zu
34.059.359 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien zur
Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an die Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Abs 7

9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an
geänderte gesetzliche Bestimmungen, insb. an das
Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 2011

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Folgende Unterlagen liegen ab 11.Mai 2012 zur Einsicht der Aktionäre
in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 1010 Wien,
Friedrichstraße 10, Abteilung Investor Relations, auf:

* Jahresabschluss mit Lagebericht,
* Corporate Governance-Bericht,
* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
* Bericht des Aufsichtsrates,
jeweils für das Geschäftsjahr 2011;
* Beschlussvorschläge,
* Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8,
* Satzungsgegenüberstellung,
* Formulare für Erteilung und Widerruf einer Vollmacht.

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.

Diese Unterlagen sowie der vollständige Text dieser Einberufung und
das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht sind
ab 11.Mai 2012 außerdem im Internet unter {www.simmoag.at}[HYPERLINK:
http://www.simmoag.at] zugänglich und werden auch in der
Hauptversammlung aufliegen.

HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONäRE GEM. §§109, 110 UND 118 AKTG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und
die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser
Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte
auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt
gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am
11.Mai 2012 der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 1010 Wien,
Friedrichstraße 10, Abteilung Investor Relations, oder per Telefax an
+43 (0)501009-27556 zugeht. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft
genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß §10a AktG, in der bestätigt wird, dass die
antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor
Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der
Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird
auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen,
können zu jedem Punkt der Tagesordnung Vorschläge zur
Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass
diese Vorschläge samt Begründung auf der Internetseite der
Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
Textform spätestens am 22.Mai 2012 der Gesellschaft entweder per
Telefax an +43 (0)501009-27556 oder an 1010 Wien, Friedrichstraße 10,
Abteilung Investor Relations, oder per E-Mail
{andreas.feuerstein(at)simmoag.at}[HYPERLINK:
mailto:andreas.feuerstein(at)simmoag.at], wobei das Verlangen in
Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist,
zugeht. Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses
Aktionärsrechtes genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage
einer Depotbestätigung gemäß §10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage
bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird
auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche
Bestätigung eines Notars, für die das oben zur Depotbestätigung
Ausgeführte sinngemäß gilt.

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den
§§109, 110 und 118 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der
Gesellschaft {www.simmoag.at}[HYPERLINK: http://www.simmoag.at]
zugänglich.

NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im
Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach
dem Anteilsbesitz am Ende des 22.Mai 2012 (Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an
diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Depotverwahrte Inhaberaktien

Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des
Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß §10a
AktG, die der Gesellschaft spätestens am 29.Mai 2012, 12 Uhr
ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zu gehen muss:

Per Post: S IMMO AG

Abteilung Investor Relations
Friedrichstraße 10
1010 Wien

oder

Per Telefax: +43 (0)18900 500 85

oder

Per E-Mail: {anmeldung.simmoag(at)hauptversammlung.at}[HYPERLINK:
mailto:anmeldung.simmoag(at)hauptversammlung.at]

(Depotbestätigung im pdf-Format dem E-Mail angefügt)

Die Depotbestätigungen können nicht per SWIFT übermittelt werden
(§262 Abs. 20 AktG).

Nicht depotverwahrte Inhaberaktien

Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche
Bestätigung eines österreichischen öffentlichen Notars, die der
Gesellschaft spätestens am 29.Mai 2012 ausschließlich unter einer der
oben genannten Adressen zugehen muss.

Depotbestätigung gem. §10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz
in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in
einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende
Angaben zu enthalten: * Angaben über den Aussteller: Name/Firma und
Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten
gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code), * Angaben über den Aktionär:
Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen,
gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen,
* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN, *
Depotnummer, anderenfalls eine sonstige Bezeichnung, * Zeitpunkt, auf
den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf
den oben genannten Nachweisstichtag 22.Mai 2012 beziehen.

Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer
Sprache entgegengenommen.

Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw.
durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre
können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw.
Übermittlung einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.

VERTRETUNG DURCH BEVOLLMäCHTIGTE

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt
ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des
Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie
der Aktionär hat, den er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder
einer juristischen Person) in Textform erteilt werden. Es können auch
mehrere Personen bevollmächtigt werden.

Die Vollmacht kann nicht per SWIFT übermittelt werden (§262Abs 20
AktG).

Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens Donnerstag, 31.
Mai 2012, 10.00 Uhr, ausschließlich an einer der nachgenannten
Adressen zugehen:

Per Post: S IMMO AG

Abteilung Investor Relations
Friedrichstraße 10
1010 Wien

oder

Per Telefax: +43 (0)18900 500 85

oder

Per E-Mail: {anmeldung.simmoag(at)hauptversammlung.at}[HYPERLINK:
mailto:anmeldung.simmoag(at)hauptversammlung.at]

(Vollmacht im pdf-Format dem E-Mail angefügt)

Am Tag der Hauptversammlung ausschließlich:

Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung
am Versammlungsort

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der
Vollmacht werden auf Verlangen zugesandt und sind ab 11. Mai 2012 auf
der Internetseite der Gesellschaft unter {www.simmoag.at}[HYPERLINK:
http://www.simmoag.at] abrufbar.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht
erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung
die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.

Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter des
Interessenverbandes für Anleger (kurz "IVA"), 1130 Wien,
Feldmühlgasse 22, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für
weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur
Verfügung; hierfür ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
{www.simmoag.at}[HYPERLINK: http://www.simmoag.at] ein spezielles
Vollmachtsformular abrufbar, wobei allfällige Weisungen direkt dem
IVA bekannt zu geben sind. Bei Interesse besteht die Möglichkeit
einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Michael Knap vom IVA
unter Tel. +43 (0)1 876 33 43-0, Telefax +43 (0)1 876 33 43-39, oder
e-mail {michael.knap(at)iva.or.at}[HYPERLINK:
mailto:michael.knap(at)iva.or.at].

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft EUR247.509.361,86 und ist eingeteilt in
68.118.718 auf Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine
Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 483.998 Stück eigene Aktien. Daraus stehen ihr keine
Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien
beträgt demzufolge im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
67.634.720 Stück.

Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen,
werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der
Hauptversammlung einzufinden. Einlass zur Behebung der Stimmkarten
ist ab 10.00 Uhr.

Wien, im Mai 2012

Der Vorstand

Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Sylwia Milke
phone: +43(0)50100-27402
fax: +43(0)05100-927402
mailto:sylwia.milke(at)simmoag.at
www.simmoag.at

Corporate Communications:
Bosko Skoko
phone: +43(0)50100-27522
fax: +43(0)05100-927522
mailto:bosko.skoko(at)simmoag.at
www.simmoag.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: S IMMO AG
Friedrichstraße 10
A-1010 Wien
Telefon: +43(0)50100-27550
FAX: +43(0)050100-927559
Email: office(at)simmoag.at
WWW: www.simmoag.at
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000652250
Indizes: ATX Prime, IATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

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Datum: 04.05.2012 - 09:44 Uhr
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