WorldCompliance stellt globalen Screening-Schutz für Banque de France bereit
(ots) - Der mit Hauptsitz in Miami
globale Nachrichtendienst WorldCompliance, gab heute bekannt, dass
die Banque de France ihnen einen mehrjährigen Vertrag für ihr
Lösungskonzept für angemessene Sorgfalt (Due Diligence) verliehen
hat.
Thierry Kolton, STAR-ACHATS' CEO, der neu ernannte Distributor für
WorldCompliance in Frankreich, kommentierte: "Wir sind hocherfreut,
dass Banque de France WorldCompliance als ihren PEP-Anbieter
(politisch exponierte Personen (Politically Exposed Persons))
auserwählt hat. WorldCompliance's globale PEP-Liste ist die perfekte
Lösung für Finanzinstitute, Versicherungs-gesellschaften und andere
Organisationen, die dem französischen Austausch der 3. europäischen
AML Richtlinie nachkommen wollen. "
WorldCompliance hilft französischen Organisationen dabei, den neu
erläuternden Leitlinien, die von Autorité de Controle Prudentiel im
Jahr 2011 veröffentlicht wurden, nachzukommen, um angemessene
Sorgfalt auf Kunden und Dritte, einschließlich der Identität der
endgültigen nutzungsberechtigten Besitzer entsprechend, zu
beauftragen.
WorldCompliance bietet Privatindustrie und Nachrichtendiensten
Lösungen an, um Einzelpersonen und Unternehmen im Zusammenhang mit
über 50 verschiedenen Risiko-kategorien wie Terrorismus,
Drogenhandel, Geldwäsche und PEPs (Politically Exposed Persons), zu
identifizieren.
"Banque de France ist an uns herangetreten, um ihnen mit ihren
Bemühungen für angemessene Sorgfalt zu helfen, insbesondere bei dem
Schutz vor hochgefährlichen Organisationen auf Sanktionslisten sowie
Sicherheitsüberprüfungen von PEPs weltweit", sagte Dirk Mohrmann,
WorldCompliance CEO. Er fügte hinzu: "Wir freuen uns auf den Aufbau
einer starken Zusammenarbeit mit der Banque de France, ihnen dabei zu
helfen ihre prestigeträchtige Institution sowie die Integrität des
Finanzsystems zu schützen."
Banque de France hat seinen Hauptsitz in Paris und ist Teil des
Euro-Systems, das die Europäische Zentralbank und die nationalen
Zentralbanken des Eurogebiets umfasst.
Pressekontakt:
KONTAKT: Lee Moran, WorldCompliance, Globaler Marketing Direktor,
+1-305-579-2298, leem(at)worldcompliance.com
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Datum: 10.07.2012 - 07:01 Uhr
Sprache: Deutsch
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Miami
Kategorie:
Banken
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